江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本行”）第六届董事会第三次会议于2020年8月10日以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第三次会议的通知，会议于2020年8月20日在总行23楼会议室召开，以现场表决方式进行表决。公司应参会董事13人，亲自出席会议董事12人，刘颖董事委托高其冬董事出席并代为表决。公司第六届监事会全体监事、部分高级管理人员、中国银行保险监督管理机构代表列席会议。会议由董事长谢铁军主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　会议审议了下列议案并进行了逐项表决：

　　一、关于修订《江苏昆山农村商业银行股份有限公司章程》的议案

　　表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提请本行2020年第二次临时股东大会审议。

　　二、关于修订《江苏昆山农村商业银行股份有限董事会议事规则》的议案

　　表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提请本行2020年第二次临时股东大会审议。

　　三、关于修订《江苏昆山农村商业银行股份有限公司股权管理办法》的议案

　　表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提请本行2020年第二次临时股东大会审议。

　　四、关于撤销纪检监察室设立纪律监督室的议案

　　表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于2019年度绿色信贷实施情况及下一步实施规划的议案

　　表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

　　六、关于审议《江苏昆山农村商业银行股份有限公司2020年半年度报告及其摘要》的议案

　　表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

　　七、关于确认首次公开发行人民币普通股股票（A股）并上市申报年度（2017-2019年度及2020年1-6月）财务资料并批准报出的议案

　　表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

　　八、关于制定《江苏昆山农村商业银行股份有限公司内部控制自我评价报告》的议案

　　表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提请本行2020年第二次临时股东大会审议。

　　九、关于首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案

　　表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提请本行2020年第二次临时股东大会审议。

　　十、关于确认江苏昆山农村商业银行股份有限公司2017-2019年度及2020年1-6月关联交易事项的议案

　　公司全体独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提请本行2020年第二次临时股东大会审议。

　　十一、关于调整2020年度日常关联交易关联方的议案

　　在第五届董事会第十七次会议审议通过的《关于2020年度日常关联交易预计额度的议案》规定范围内，将震雄铜业集团有限公司、昆山创业控股集团有限公司、江苏晟泰集团公司、昆山沪光汽车电器股份有限公司、江苏苏杭电子有限公司、江苏华东造纸机械有限公司、江苏飞力达国际物流股份有限公司、昆山百宸贸易有限公司、苏州勤安会计师事务所（普通合伙）等9家关联方的关联企业一并纳入年度日常关联交易关联方，以利相关业务开展。因存在利害关系，金蔚、唐烨、成三荣、陈坚、刘文等5位董事回避本项议案表决。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　十二、关于召开2020年第二次临时股东大会的议案

　　同意于2020年9月8日在本行403会议中心召开2020年第二次临时股东大会。

　　表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

　　会议还听取了《2020年上半年行长室工作报告》《2020年上半年风险管理报告》《2020年上半年资产风险分类及风险管理情况报告》《2020年上半年合规与案防工作报告》《2020年上半年反洗钱工作报告》《2020年上半年审计工作报告》《2020年上半年行长经营目标考核情况报告》《2020年上半年董事会决议及董事意见建议落实情况报告》《2020年二季度重大事项报告》，学习了《中国银保监会江苏监管局办公室关于开展银行业金融机构公司治理主体履职监管评价的通知》（苏银保监办〔2020〕212号）、《中国银保监会苏州监管分局办公室关于辖内农村中小银行机构2020年度的监管意见》（苏州银保监办〔2020〕92号）、江苏省联社《关于进一步做好降本增效推动高质量发展的指导意见》（苏信联发〔2020〕87号）等监管文件。

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会

　　2020年8月21日