江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏昆山农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”或“昆山农商银行”）第七届董事会于2024年8月15日以电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第十一次会议的通知。会议于2024年8月28日在公司23楼会议室召开，应参会董事11人，亲自出席会议董事11人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长谢铁军先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
1．关于调整2024年度行长经营目标责任书的议案
表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
2．关于增设支行的议案
表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
3．关于调整2024年度财务预算方案的议案
表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
4．关于调整2024年度不良贷款核销计划的议案
表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
5．关于调整预期信用损失模型和参数的议案
表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
6．关于调整风险偏好指标阈值的议案
表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
7．关于审议2024年上半年合规与案件防控工作报告的议案
表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
8．关于修订昆山农商银行洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法的议案
表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
9．关于调整2024年度非授信类关联交易预计额度的议案
表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
关联董事金蔚、魏初胤、成三荣回避此项议案表决。
独立董事对此事项发表了独立意见，同意调整2024年度非授信类关联交易预计额度。
10．关于确认昆山农商银行2021—2023年度及2024年1—6月关联交易事项的议案
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
关联董事金蔚、魏初胤、成三荣、施顺华回避此项议案表决。
独立董事对此事项发表了表示同意的独立意见。
11．关于审议2024年上半年内部控制自我评价报告的议案
表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
独立董事对此事项发表了表示同意的独立意见。
12．关于首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
13．关于审议昆山农商银行2024年半年度报告及其摘要的议案
表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
会议还听取了《2024年二季度重要事项报告》等10项报告。
江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会
2024年8月28日
